Una organización acusada de clonar tarjetas de crédito y débito fue desarticulada este viernes durante un operativo policial realizado en la localidad de Isidro Casanova, partido de La Matanza. Por el hecho, se detuvo a ses personas: dos mujeres y cuatro hombres señalados como líderes y miembros del grupo criminal.
El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Atenas al 2000 y estuvo a cargo del Departamento Casos Especiales, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, encabezada por Juan Diomede, junto al Juzgado de Garantías N° 3, presidido por Norberto Ochipinti.
Durante el procedimiento, las autoridades identificaron y detuvieron a dos mujeres señaladas como principales sospechosas de liderar la estructura delictiva, además de aprehender a otros cuatro presuntos integrantes.
Según confiaron fuentes del caso a Infobae, la investigación comenzó en agosto tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). El informe inicial daba cuenta de movimientos sospechosos relacionados con el uso de datos bancarios obtenidos de manera ilícita.
De acuerdo con la investigación judicial, la banda utilizaba esos datos para crear billeteras virtuales en plataformas conocidas y concretar compras millonarias en comercios de la zona, además de retirar efectivo de cajeros automáticos y solicitar préstamos mediante esos canales digitales.
Las fuentes judiciales confirmaron que los investigadores accedieron a esta información mediante pedidos a empresas tecnológicas, entidades bancarias y prestadores de internet. Las pruebas recabadas permitieron identificar a las presuntas líderes y determinar la participación de los demás integrantes.
El material probatorio incluye registros de actividades en plataformas digitales y rastreos sobre la utilización de los fondos sustraídos.
Durante el operativo, la policía secuestró una pistola 9 mm marca Bersa Thunder con dos cargadores y 62 cartuchos, además de un dispositivo handy con frecuencia policial y un juego de esposas. También se incautaron tres notebooks, diez teléfonos celulares, ocho tarjetas de crédito de un banco, nueve chips de telefonía móvil, tres cuadernos con anotaciones y documentación relevante para la causa. Todos los elementos quedaron bajo custodia judicial.
Las fuentes consultadas por Infobae indicaron que la acusación contra la banda abarca los delitos de defraudación por uso ilícito de tarjetas de compra, débito o crédito, y tenencia ilegal de arma de guerra, en relación con el arma incautada durante el registro.
Tras el aval del Ministerio Público Fiscal, trasladaron a los seis detenidos a disposición del juez interviniente, junto con el material secuestrado.
La causa continúa en investigación, centrada en el análisis de los dispositivos electrónicos y documentos incautados para establecer la magnitud del fraude y posibles ramificaciones. Los investigadores estiman que la organización podría haber realizado operaciones por sumas millonarias, valiéndose de identidades falsas y datos bancarios robados.