La investigación periodística conocida como Pandora Papers dio a conocer información sobre las cuentas bancarias de argentinos en los paraísos fiscales. Lugar en donde se expuso nuevamente a la familia Macri.
El trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como Pandora Papers, dejó en evidencia al igual que en los Panama Papers, el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri. En este caso, Mariano Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, se vio expuesto en el control de una sociedad offshore creada en Belice que hasta ahora no había aparecido en los radares de la AFIP.
Según las fuentes de esta sociedad, TNB Investments se creó con un fondo de 50.000 dólares por un estudio jurídico de un bufete de abogados de Panamá que se especializan en los servicios multinacionales, inversionistas financieros y millonarios. Y detalló que su objetivo era abrir una cuenta bancaria a Mariano Macri, en donde, se depositaron alrededor de 2,6 millones de dólares. Los mismos, divididos en un pago inicial de 350.000 y treinta cuotas de 75.000 dólares como parte de retiro en su rol de accionista de Socma.
Por otro lado, el vocero de Mariano Macri confirmó que TNB Investments le pertenecía al hermano del ex mandatario. Pero negó que este haya movilizado fondos. “Abrió la cuenta para hacer algunos negocios que nunca se concretaron vinculados a la tecnología, como monederos electrónicos. No la utilizó, ni llegó a tener activos, ni cuentas bancarias asociadas” sostuvo.
TNB Investment registró otras ramificaciones offshore, según los Pandora Papers tuvo como directora a Corporate Manager Limited, otra empresa fantasma. También constituida en el paraíso fiscal de Belice y de la que se desconocen más datos pero que se mantiene en actividad. Además, los documentos de la investigación periodística de ICIJ mencionan a una tercera sociedad. La misma, identificada como Reata Pacific Ltd, registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
Según investigaciones de la justicia argentina, Reata Pacific Ltd tuvo dos cuentas bancarias por unos 25 millones de dólares y estuvo controlada por el fideicomiso Quiñel Trust, radicado en el principado de Liechtenstein. Pero este último fue creado en noviembre de 2000 por Alicia Blanco Villegas, madre de Macri, con el propósito de “organizar su herencia entre sus hijos y sus nietos”.
Argentina figura entre los tres países con más beneficiarios detectados en las cuentas off-shore consignadas en los Pandora Papers. Además de la familia Macri, se encuentran mencionados el ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor de Mauricio Macri y de las campañas electorales de Cambiemos; los empresarios de la industria farmacéutica Marcelo Figueiras (Laboratorio Richmond) y Hugo Sigman (Grupo Insud); Zulema Menem, hija del fallecido expresidente, y el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido en 2016.
Los investigadores de los Pandora Papers, de todas formas, resaltaron que la apertura de una sociedad en un paraíso fiscal no constituye de por sí una actividad ilícita, aunque quienes no declaren esa cuenta ante la autoridad impositiva sí puede incurrir en un delito de evasión o elusión fiscal e incluso lavado de dinero.
