Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado nacional José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos. La investigación se centra en los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos.
Además del procesamiento, el magistrado dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Espert y le prohibió salir del país mientras continúa el proceso judicial. La resolución representa un nuevo avance en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por Juan Grabois.
En su fallo, Mirabelli advirtió que el ingreso de dinero criminal para financiar figuras políticas o campañas “constituye una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.
Según la investigación, el 22 de enero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares en una cuenta de Morgan Stanley en Miami. Los fondos fueron girados desde Bank of America por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que, de acuerdo con la resolución judicial, era utilizada por la organización vinculada a Machado y Debra Mercer-Erwin.
La transferencia constituye el eje central de la investigación que desde 2025 analiza la Justicia argentina. La Fiscalía había solicitado en junio de este año la declaración indagatoria de Espert por presunto lavado de dinero y posteriormente avanzó con el pedido de procesamiento.
De acuerdo con el fallo, Espert transfirió posteriormente 50.000 dólares a una cuenta del BBVA en Martínez, retiró el dinero en efectivo y tres días después pagó 47.800 dólares por un BMW M240i. En 2024 vendió ese vehículo por 62.000 dólares y utilizó esos fondos para adquirir un Lexus RX 350 de casi 130.000 dólares.
Otros 50.000 dólares ingresaron al país en junio de 2020 y también fueron retirados en efectivo.
Espert sostuvo que los fondos correspondían a un contrato de consultoría por un millón de dólares con una minera guatemalteca. Sin embargo, el juez consideró que se trató de “un contrato simulado que nadie esperaba fuera a cumplirse, al menos en lo que respecta a las prestaciones comprometidas por Espert”.
Entre los elementos analizados por Mirabelli aparece también la referencia incluida en la transferencia: “for further credit 852017501 José Luis Espert N28FM”. N28FM corresponde a la matrícula de uno de los aviones que Machado había puesto a disposición de Espert durante la campaña electoral de 2019.
Frente a este elemento, el magistrado planteó: “¿Qué sentido tendría consignar la matrícula de un avión prestado por Machado a Espert en el marco del pago por un contrato de una encomienda que, supuestamente, nada tenía que ver con aquellos vuelos?”.
El contrato utilizado para justificar los fondos fue encontrado durante la investigación en la vivienda donde Machado cumplía arresto domiciliario. Según consta en el expediente, estaba “roto en pedazos, en una bolsa de consorcio, en un tacho de basura ubicado junto al quincho”.
La resolución judicial alcanzó además al contador Mariano Alejandro Cosentino, quien fue procesado como partícipe necesario del lavado de activos. En su caso, Mirabelli dispuso un embargo de $700 millones.
También se procesó a la sociedad familiar Varianza SA, sobre la que se fijó un embargo de $500 millones.
El juez concluyó respecto de Espert que “se representó la posibilidad concreta de que el dinero enviado por Machado proviniera de un ilícito penal y, aun así, realizó numerosas acciones tendientes a introducirlos en el sistema financiero y a disimularlos”.
Sin embargo, Mirabelli descartó dos partes de la acusación. No consideró probado que la seña de 55.501 dólares para un lote en el fideicomiso Costa Dunas proviniera del dinero de Machado y tampoco determinó que la parte abonada en pesos por la compra del Lexus tuviera ese origen.
Durante la causa, Espert sostuvo que el contrato fue real, firmado ante escribano y apostillado. También afirmó que el dinero recibido correspondía a un anticipo no reintegrable y que conoció la situación judicial de Machado cuando tomó estado público.
La investigación comenzó en 2025 después de una denuncia de Juan Grabois por los fondos recibidos por el entonces diputado. En junio de 2026, la Fiscalía pidió su indagatoria y la Justicia posteriormente lo citó para declarar.
Esta semana, antes de conocerse el procesamiento, la Cámara Federal de San Martín había rechazado planteos de la defensa de Espert destinados a cuestionar distintas medidas de prueba y apartar al fiscal Fernando Domínguez de la investigación.
Con la resolución conocida este jueves, Espert quedó procesado por lavado de activos, con un embargo de $1.000 millones y prohibición de salir de la Argentina. El procesamiento no implica una condena definitiva y la causa deberá continuar su trámite judicial.
